FATF poistaa Turkin rahanpesun “harmaalta listalta”

Financial Action Task Force, kansainvälinen rahanpesun ja laittomien kassavirtojen torjuntaan keskittynyt valvontajärjestö, poisti perjantaina Turkin erityistä valvontaa tarvitsevien maiden “harmaalta listalta” ja antoi Turkille suuren luottamusäänestyksen. sen taloudellisia käännepyrkimyksiä.

“FATF pitää tervetulleena Türkiyen merkittävää edistystä AML/CFT-järjestelmän parantamisessa”, Pariisissa toimiva järjestö kirjoitti viimeisimmässä raportissaan käyttäen Turkin hallituksen maansa nimen kirjoitustapaa sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisen lyhennettä. .

Se sanoi, että Turkki oli vahvistanut AML/CFT-järjestelmänsä tehokkuutta puuttuakseen “puutteisiin”, jotka FATF luetteli lokakuun 2021 seurantaraportissaan.

Näitä puutteita olivat muun muassa FATF:n huoli rekisteröimättömistä rahansiirtopalveluista, terrorismin rahoituksen tutkimuksiin osoitettujen resurssien riittämättömyys, väitetty osallistuminen pakotteiden kiertämiseen, rahanpesuun käytettyjen riskialttiiden alojen, kuten pankki- ja kiinteistöalan, valvonnan puute ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen riittämätön valvonta. joita voitaisiin käyttää muun muassa terrorismin rahoittamiseen.

FATF oli vuoden 2021 raportissaan todennut Turkin pankki-, rakennus- ja kiinteistön kaltaiset sektorit haavoittuvaksi YK:n sanktioiden, kuten Islamilaisen valtion ja al-Qaidan, laittomalle rahoitukselle.

Valvontajärjestö totesi vuoden 2024 havainnoistaan, että Turkki “ei ole enää FATF:n lisääntyneen valvontaprosessin alainen”, mutta että sen “täytyisi jatkaa yhteistyötä FATF:n kanssa jatkaakseen AML/CFT-järjestelmänsä parannuksia, mukaan lukien jatkamalla sen varmistamista sen NPO:n valvonta [nonprofit organization] ala on riskipohjainen ja FATF-standardien mukainen.”

Turkin hallitus toivotti uutisen tervetulleeksi, ja sen valtiovarainministeri Mehmet Simsek kirjoitti sosiaalisen median alustalle X: “Me teimme sen” yhdessä Turkin lipun emojin kanssa, kun päätös ilmoitettiin Googlen turkinkielisen käännöksen mukaan.

Turkin varapresidentti Cevdet Yilmaz sanoi: “Tämän kehityksen myötä kansainvälisten sijoittajien luottamus maamme rahoitusjärjestelmään on vahvistunut entisestään. Päätöksellä on erittäin myönteisiä seurauksia rahoitussektorille ja taloudelle.”

FATF:n ilmoitus tulee todennäköisesti lisäämään Turkin ponnisteluja talouden käännettämiseen vuosien korkean inflaation, heikkenevän paikallisen valuutan ja epäjohdonmukaisten ulkomaisten investointien jälkeen.

Moody’sin luokituslaitoksen alan käytännön johtaja Mohamed Daoud kuvaili uuden nimityksen positiivisia vaikutuksia.

“Turkin poistaminen Financial Action Task Force (FATF) harmaalta listalta tunnustaa Turkin hallituksen ja eri talouden sektoreiden saavuttaman merkittävän edistyksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamisessa”, Daoud sanoi.

“Tämän kehityksen odotetaan vahvistavan Turkin mainetta kansainvälisesti, mikä mahdollisesti lisää ulkomaisia ​​investointeja ja suhteita eurooppalaisiin ja Yhdysvaltojen instituutioihin.”

Â